X
Код презентации скопируйте его
Институт корпоративного секретаря в компаниях Казахстана
Скачать эту презентацию
Презентация на тему Институт корпоративного секретаря в компаниях Казахстана
Скачать эту презентациюCлайд 1
Институт корпоративного секретаря в компаниях Казахстана Нуртай Иркегулов – корпоративный секретарь АО «Банк ЦентрКредит» (Казахстан)
Cлайд 2
Законодательная регламентация деятельности корпоративных секретарей в Казахстане Подчиненность Совету директоров Функциональность контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества; обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества; ведет контроль за обеспечением доступа к ним и контроль исполнения взаимодействие с акционерами Правовой статус Закон РК «Об акционерных обществах» Работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа общества Закон РК «О банках и банковской деятельности
Cлайд 3
Закон РК «Об акционерных обществах» пп.12 ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах»: «Корпоративный секретарь - работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним» Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества Наличие корпоративного секретаря является обязательным для казахстанских публичных компаний Уставом публичной компании должно быть предусмотрено наличие: кодекса корпоративного управления должности корпоративного секретаря корпоративного веб-сайта запрета «золотой акции» Критерии для признания акционерного общества публичной компанией определяются Законом (ст. 4-1 Закона РК «Об акционерных обществах»)
Cлайд 4
Есть такая профессия! 25 ноября 2010 г. в Казахстане появилась профессия - «корпоративный секретарь» По результатам совместной работы Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «ФНБ Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению, Должность «корпоративный секретарь» была внесена в «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» Министерства труда и социальной защиты населения РК. Категория: Раздел I «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в организациях» (1. Должности руководителей)
Cлайд 5
Основные препятствия для развития института КС в Казахстане Недостаточное понимание функциональных обязанностей корпоративного секретаря в системе корпоративного управления «бэк-офис» совета директоров или «бэк-офис» компании Несовершенство нормативно-правовой базы Неточное восприятие национального законодательства собственниками, руководством компании и сотрудниками Недооценивание статуса корпоративного секретаря Совмещение корпоративным секретарем нескольких должностей (секретарь, юрист) Зависимость от правления Недостаток квалификации/опыта
Cлайд 6
Финансовая группа АО «Банк ЦентрКредит»
Cлайд 7
Банковская группа ЦентрКредит АО «Банк Центр Кредит» основан в 1988 как кооперативный банк ориентированный на малый и средний бизнес . В августе 1991, перерегистрирован как ОАО Банк ЦентрКредит, первый коммерческий банк в Казахстане. БЦК по итогам I полугодия 2010 года занял 20-е место по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге “Интерфакс-1000”: Банки СНГ”. Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и производными инструментами, предоставлении ссуд и гарантий. Банк является материнской компанией банковской группы, в которую входят следующие компании: 2010 г - звание Банка года по версии английского печатного издания «The Banker» Наименование Вид деятельности АО НПФ «Капитал» Управление пенсионным фондом ТОО «Центр Лизинг» Финансовый лизинг имущества АО «BCC Invest» Брокерско-дилерская деятельность CenterCredit International B.V. Выпуск капитала на международных финансовых рынках ООО «Банк БЦК-Москва» Предоставление банковских услуг
Cлайд 8
Структура акционеров Банка По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 года следующие акционеры, каждый из которых владел долей более 5% выпущенных акций Группы, представлены следующим образом:
Cлайд 9
Корпоративный секретарь и его роль в Банке Правление Совет Директоров Собрание акционеров Корпоративный Секретарь Секретариат Совета Директоров и Правления Кредитный Комитет Комитет по управлению активами и обязательствами Комитет по Аудиту Комитет по назначениям и вознаграждениям Внутренний Аудит Департаменты Головного офиса Главный внутренний аудитор Корпоративный секретарь
Cлайд 10
Нормативные документы о деятельности Корпоративного секретаря Кодекс корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит» Положение о Совете Директоров АО «Банк ЦентрКредит» Положение о Корпоративном секретаре АО «Банк ЦентрКредит» Регламент работы Правления АО «Банк ЦентрКредит» и др.
Cлайд 11
Организация работы Совета Директоров Заседания Совета Директоров (Протокол) Заседания посредством заочного голосования (Протокол) Постановления Совета Директоров Управленческая отчетность (on-line) Комитеты при Совете Директоров Организация работы Правления Банка Планерка (Рабочие совещания Правления) (Поручения) Заседания Правления (Протокол) Решения Правления Контроль исполнения решений Правления (Рейтинг исполнительской дисциплины департаментов Головного офиса Банка) Управленческая отчетность
Cлайд 12
Образцы документов (Поручения на контроле) Рабочее совещание Правления 15 февраля 2010 года Председательствующий: Ли В.С. Участвовали: Аманкулов Д.Р., Yoon Jae Kwan, Jung, Yoon Sik, Адилханов Б.А., Иркегулов Н.Ш., Harm, Yeong Tak, Yoon, Chan Ho, Абишев М.М., Даутбаев А.Р., Кенжеханов М.Т., Ишмуратов Т.Ж., Тастанбеков Б.Б., Кайнарбекова Г.К., Мухаметжанов А.Б., Вон Г.Д., Лим А.Ю., Шаяхметова К.И., Асылбек Е., Бендюк Л.Б., Токтабаев О.С., Хан И.М., Юн М., Нугуманов А., Рамазанова Д., Мейржанов С.С., Ли Вал.С., Дурбаева А., Арымбаев Е. Председатель Правления В.Ли Корпоративный секретарь Н.Иркегулов
Cлайд 13
Образцы документов (Протокольные решения) Протокол № 9 заседания Правления АО «БанкЦентрКредит» г. Алматы 23 февраля 2010 года Председательствовал:Ли В.С. Член Совета Директоров: Choе, Dong Soo, Аманкулов Д.Р. Члены Правления: Yoon Jae Kwan, Jung,Yoon Sik., Адилханов Б.А Корпоративный секретарь: Иркегулов Н.Ш. Участвовали:Yoon, Chan Ho, Кенжеханов М.Т., Савченко В.А., Тастанбеков Б.Б., Сиденко Е.Е., Юн М., Нугуманов А., Канатпаева К., Тюгай О., Королева О., Джен Сенг Ик Повестка дня: 1. Управленческая отчетность об исполнении бюджета банка по состоянию на 1 февраля 2010 года (Сиденко Е.Е.) Решили: 1.1. Управленческую отчетность Финансового департамента об исполнении бюджета банка по состоянию на 1 февраля 2010 года принять к сведению. Председатель Правления В.Ли Корпоративный секретарь Н.Иркегулов
Cлайд 14
Образцы документов (Информация о ранее принятых решениях)
Cлайд 15
Образцы документов (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Заседания Правления)
Cлайд 16
Образцы документов (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Управленческая отчетность)
Cлайд 17
Образцы документов (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Отчеты, информация Совету Директоров)
Cлайд 18
Образцы документов (Рейтинг исполнительской дисциплины департаментов Головного офиса Банка)
Cлайд 19
Средний рейтинг по Офисам Средний показатель исполнительской дисциплины по Банку – 81%
Cлайд 20
ВЫВОДЫ Не лезь не в свои дела! Невмешательство в решение политических, кадровых, кредитных вопросов. Добивайся исполнения, своевременного переноса, информирования. Публичность только по своим вопросам. Контроль исполнения Процедур. Выстраивай коммуникации с персоналом! Выслушивай, давай советы. Не участвуй в интригах. Не превращайся в секретаря, избегай решения бытовых и личных вопросов, переводи стрелки Корпоративный секретарь не справочник, но всегда он подскажет где и как найти ответ! 6. Распределяй ответственность (юристы, финансисты, рисковики)
Cлайд 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
